◆调查与调查：
协助客户进行金融欺诈和市场操纵的调查工作，收集证据和分析相关信息。
进行内部调查，发现潜在的违规行为，并采取适当的纠正措施。
◆法律合规与监管：
提供关于金融欺诈和市场操纵的法律合规咨询，确保客户遵守适用法规和监管要求。
协助客户建立合规程序和内部控制措施，预防金融欺诈和市场操纵行为的发生。
◆诉讼与争议解决：
代表客户处理金融欺诈和市场操纵相关的诉讼案件，包括起诉、应诉和争议解决。
提供诉讼策略和法律辩护，保护客户的权益并寻求赔偿。
◆内部培训与教育：
开展内部培训和教育活动，帮助客户提高对金融欺诈和市场操纵的认识和防范意识。
提供员工培训，使其能够识别潜在的欺诈和操纵行为，并了解相应的合规要求。
◆合规咨询与风险管理：
提供金融合规咨询，帮助客户建立有效的合规框架和风险管理措施。
评估客户的业务流程和交易操作，提供风险识别和风险管理建议。
◆风险评估与合规咨询：
评估客户业务中存在的商业贿赂和腐败风险，并提供相应的风险评估报告。
提供合规咨询，帮助客户建立有效的合规程序和内部控制措施，以防范商业贿赂和腐败行为。
◆调查与取证：
协助进行商业贿赂和腐败行为的调查，收集证据、分析相关信息，并确定涉嫌违法行为的证据链。
进行内部调查，发现和解决潜在的商业贿赂和腐败问题。
◆反腐败合规：
协助制定和实施反腐败合规计划，确保企业遵守适用的反腐败法律和规定。
提供员工培训，加强对反腐败合规的认识和培养正确的商业道德和行为准则。
◆腐败诉讼与争议解决：
代表客户处理商业贿赂和腐败相关的诉讼案件，包括起诉、应诉和争议解决。
提供诉讼策略和法律辩护，保护客户的权益并寻求合法权益的维护。
◆法律合规培训与教育：
开展内部培训和教育活动，提高员工对商业贿赂和腐败行为的识别和预防意识。
提供培训和教育材料，帮助员工了解相关法律法规和企业内部的反腐败政策。
◆加密货币合规咨询：
提供关于加密货币合规要求的法律咨询，包括相关法规、监管标准和最佳实践。
帮助客户理解和遵守适用的合规要求，确保其在加密货币领域的业务符合法律法规。
◆反洗钱与反恐融资：
协助客户建立和实施有效的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）措施，以预防和识别涉及加密货币的洗钱和恐怖主义融资活动。
提供AML和CTF合规培训，加强员工对风险的认识，并确保他们能够有效应对可疑交易。
◆KYC/AML流程：
协助客户建立和完善加密货币交易所或数字资产平台的KYC（了解您的客户）和AML（反洗钱）流程，确保客户的身份验证和交易监控符合合规要求。
提供KYC/AML政策和程序的审查和评估，识别潜在的风险并提供改进建议。
◆经济制裁合规：
提供关于经济制裁法律法规的合规咨询，确保客户在加密货币交易中遵守相关制裁措施。
协助客户建立制裁合规框架，包括交易监控和风险识别，以防范违反制裁规定的行为。
◆合规审查与尽职调查：
进行加密货币业务的合规审查和尽职调查，评估客户的合规性水平，发现潜在的风险和合规漏洞，并提供改进建议。
协助客户与监管机构进行合规审查，处理合规问题和调查事项。